尊敬的客户：

        为全面落实账户实名制和反洗钱客户尽调的监管要求，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料交易记录保存管理办法》等监管规定，为保障客户的资金和交易安全，我行银银合作三方存管和贵金属钱包业务的归属行——交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）将对客户身份信息有待完善的账户采取临时交易限制。现就有关事项公告如下：

        一、待完善的客户身份信息范围

        根据客户与本行、交通银行共同签署的《个人客户资金转账服务协议书》内容约定，客户在本行开通三方存管和贵金属钱包业务时，联动开立交通银行个人账户，并留存基本身份信息。

        客户在交通银行所留存的身份信息不完整、不真实或失效的范围包括但不限于：客户九要素身份信息不完整（如职业缺失、地址不详实）、电话号码不真实、身份证有效期过期、身份证影像不清晰等。

        二、对身份信息不完善账户的业务限制范围

        交通银行对客户身份信息不完整、不真实或失效的账户采取交易限制，限制业务范围包括三方存管银证转账、贵金属钱包交易、变更签约账户等。

        三、恢复交易的途径和方式

        1.已接到我行电话、短信通知提示，需完善身份信息的客户，请本人持有效身份证件，前往交通银行营业网点，更新补录身份信息。信息补录完成后，账户即时恢复正常使用。

        2.若因留存联系电话失效，我行无法通知到本人的客户，如发现账户交易被限制，请尽快前往交通银行营业网点，更新补录身份信息，共同履行反洗钱义务。

如有疑问，请详询我行统一客服电话95537/4006095537 。我行将继续为您提供安全、优质、便捷的金融服务。感谢您的支持与理解，由此给您带来的不便，敬请谅解！

        特此公告。

                                                                                                                                                               哈尔滨银行股份有限公司

                                                                                                                                                                        2022年9月19日

     

        *特别说明：

        1.客户身份信息范围：姓名、性别、国籍、联系地址、联系电话、职业、证件类型、证件号码、证件有效期。

        2.我行在落实监管规定中所必须获取的客户信息与身份资料，将依据相关法规要求，严格保密，确保客户的信息安全。